La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de César “N”, exgobernador de Chihuahua, señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita aprehendido en ese estado en cumplimiento de una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control…
PorRedacción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que no ha bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aclaración que se dio a conocer mediante una tarjeta…
PorRedacción
Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar…
PorRedacción
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en un comunicado donde señala que la decisión tiene como objetivo “sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger los…
PorRedacción
Tras la imposición de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto involucramiento en operaciones relacionadas con delincuencia organizada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que ha solicitado información para verificar…
PorRedacción
El Senado de la República se prepara para aprobar una reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con el objetivo de “fortalecer las acciones contra el lavado de dinero”. El proyecto, impulsado por…
PorRedacción
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes la imposición de sanciones económicas contra un mexicano y dos chinos acusados de lavar dinero para el cártel de Sinaloa, en un esfuerzo conjunto con el gobierno de México para frenar el flujo de…
PorRedacción
En un escenario marcado por la preocupación, los consejeros electorales han levantado la voz para alertar sobre un alarmante incremento en delitos financieros durante las campañas proselitistas. El lavado de dinero, la triangulación de recursos y el uso creciente de criptomonedas han captado la atención…
PorRedacción